اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
(ممول) تحذير من وزارة الصحة بشأن منتج ‘قبلات هيرشي‘ المستورد من قبل Alngah import
-
مراقب الدولة ينشر تقريره السنوي للجمهور ويتناول مواضيع متعدّدة
-
بعد العثور على قنبلة في البلدية.. رئيس بلدية رهط ينفجر بوجه الوزير بن غفير: ‘كان من الممكن أن يُقتل اليوم 500 موظف، أنت عار على الدولة‘
-
محمد وفاطمة دحلة من طرعان يرزقان بثلاثة توائم بعد 4 سنوات من الانتظار
-
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
-
نتنياهو يطلب الغاء جلسة الاستماع لشهادته في المحكمة الشهر المقبل بسبب زفاف ابنه
-
العثور على قنبلة على سقف بلدية رهط - رئيس البلدية: ‘عمل جبان يتهدد سلامة الموظفين والجمهور‘
-
ادانة شاب بالتقدم لامتحان اللغة الإنجليزية في ‘التخنيون‘ بدلا من عمه عن طريق الغش وتزوير بطاقة الهوية
-
دينا مرعي من حرفيش: نعمل في مركز الشبيبة على تمكين الشباب والشابات وتعزيز الحراك الاجتماعي
-
الدولة تلجأ لمحكمة العمل القُطرية وتطلب منها اصدار قرار يلزم المعلمين المشاركين بالاضراب العودة لمدارسهم
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا